Бизнес, Финансы

Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге?

С 28 апреля 2020 года в Украине начинают действовать новые требования к осуществлению платежей в соответствии с законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Нововведения не коснутся большинства обычных операций по переводу денег — проблем с дистанционной оплатой коммунальных платежей, услуг, налогов и переводов с карты на карту (в том числе и сумм, которые больше 5 тысяч гривен) не должно возникать.

В случае, если необходимо перевести на карту наличные деньги, такой платёж необходимо осуществлять с паспортом через устройства, которые могут осуществить верификацию плательщика. Без верификации при помощи пунктов самообслуживания можно перевести не более 5 тысяч гривен.

В случае, если гражданин хочет перевести в банке наличные в сумме, превышающей 5 тысяч гривен, он не должен подтверждать происхождение этих денег. Такое подтверждение необходимо для сумм более 400 тысяч гривен. Также не являются объектом финансового мониторинга обычные зачисления на карточки клиентов.В случае перевода денег через международную систему переводов также  необходима верификация. Клиент должен иметь при себе паспорт и объяснить  в реквизитах, что это за платёж (например, помощь родственникам).

Рейтинг 5 / 5. оценок: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

1 ответ

  • а если я не с карты деньги хочу отправить за услугу? и сумма превышает лимит. можно например двумя частыми отправить? может с разных банкоматов?

Оставить отзыв

Отзывы Клуб

Отзывы Клуб — это место, где на ваш вопрос вы получите ответ, поможете отзывом другим, а также узнаете много интересного. Тысячи подробных отзывов ждут вас тут.